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      农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开           农银汇理品质农业股票型证券投资基金                 基金份额持有人大会的公告   一、会议基本情况   农银汇理基金管理有限公司（以下称“基金管理人”）依据中国证监会证 监许可[2022]1983号文准予募集的农银汇理品质农业股票型证券投资基金（以 下称“本基金”）于2022年11月22日成立。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等法律法规的规定和《农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金 合同》（以下称“《基金合同》”）的约定，本基金管理人决定以通讯方式召 开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于农银汇理品质农业股票型证券投 资基金修改基金合同的议案》。 止（以表决票收件人收到表决票时间为准）。 联系方式如下：   基金管理人：农银汇理基金管理有限公司   地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层   收件人：叶冰沁   邮政编码：200120   联系电话：021-61095588   客服电话：400-68-95599   请在信封表面注明：“农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份额持 有人大会表决专用”。   二、会议审议事项   本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于农银汇理品质农业股票型证 券投资基金修改基金合同的议案》（以下称“《议案》”），《议案》详见附件 一。   三、权益登记日   本次大会的权益登记日为2024年9月10日，即2024年9月10日交易结束后在 登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有 人大会。权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登 记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权。   四、表决票的填写和寄交方式 决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站 (www.abc-ca.com)下载等方式获取表决票。   （1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证 件复印件（居民第二代身份证正反面复印件、护照或其他身份证明文件的复印 件）。   （2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或预留印鉴、 相关业务专用章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件 （事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、 有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。   （3）合格境外投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有） 或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证 件复印件（居民第二代身份证正反面复印件、护照或其他身份证明文件的复印 件），该合格境外投资者所签署的授权委托书原件或者证明该授权代表有权代 表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件原件，以及该合格境外投资者 加盖公章（如有）的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印 件，以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件；   （4）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机 构代其在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人纸面方 式授权代理投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公章，并提供填妥的授 权委托书（附件二）原件以及本公告“五、授权”中所规定的基金份额持有人 以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。   （5）以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书、身份证明文件等， 以基金管理人的认可为准。 件于会议投票表决起止时间内（自2024年9月10日起，至2024年10月8日17：00 止，以表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至 基金管理人办公地址（上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层），并请在信封 表面注明：“农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决 专用”。   五、授权 权：   （1）个人投资者授权他人投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公 章，并提供被代理的个人投资者有效身份证件复印件（居民第二代身份证正反 面复印件、护照或其他身份证明文件的复印件），以及填妥的授权委托书（见 附件二）原件。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件复印件（居 民第二代身份证正反面复印件、护照或其他身份证明文件的复印件）；如代理 人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团 体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开 户证明或登记证书复印件等）。   （2）机构投资者授权他人投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公 章，并提供被代理的机构投资者加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会 团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、 开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书（见附件二）原件并 加盖公章。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件复印件（居民第 二代身份证正反面复印件、护照或其他身份证明文件的复印件）；如代理人为 机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或 其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证 明或登记证书复印件等）。  （3）合格境外投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖 公章，并提供该合格境外投资者加盖公章（如有）的营业执照、商业登记证或 者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外投资者资格的证明文件的 复印件和填妥的授权委托书（见附件二）原件并加盖公章（如有）或由授权代 表在授权委托书上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件复印 件（居民第二代身份证正反面复印件、护照或其他身份证明文件的复印件）， 该合格境外投资者所签署的授权委托书原件或者证明该授权代表有权代表该合 格境外投资者签署授权委托书的其他证明文件原件。如代理人为个人，还需提 供代理人的有效身份证件复印件（居民第二代身份证正反面复印件、护照或其 他身份证明文件的复印件）；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的 营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位 法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。  （1）如果同一基金份额存在多次有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授 权为准。不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的授权委托有多次， 以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次纸面授权均未表示 具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权同一代理 人但授权表示不一致，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决 权；若授权不同代理人且授权表示不一致的，则视为无效授权。  （2）如果同一基金份额在委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见 的，视为委托人授权代理人按照代理人意志行使表决权。  （3）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权代 理人选择其中一种表决意见行使表决权。  （4）基金份额持有人以非纸面方式进行授权的，为无效授权。   （5）如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为 准，委托授权视为无效。   基金份额持有人通过纸面方式对基金管理人进行授权的，可在基金管理人 柜台办理授权事宜。基金份额持有人也可通过邮寄、专人送达授权文件的方式 将其填妥的授权委托书原件和所需的相关文件送交基金管理人指定地点。   基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2024年10月8日17:00。将 纸面授权委托书寄送或专人送达给基金管理人的指定地址的，授权时间以本公告 列明的收件人收到时间为准。   六、计票 托管人（招商银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作 日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之 内送达指定地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结 果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总 数。   （2）基金份额持有人重复寄送表决票者，若各表决票之意思相同时，则视 为同一表决票；表决之意思相异时，按如下原则处理： 的表决票视为被撤回。 弃权表决，计入有效表决票。 本公告列明的收件人收到的时间为准。   （3）如表决票有下列情形之一者，该表决票无效，并且不视为该基金份额 持有人已参与本次基金份额持有人大会表决，其所代表的基金份额亦不计入参 与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。 份证明文件复印件的。 身份证明文件复印件或未同时提供授权委托书（见附件二）原件的。   （4）如表决票有下列情形之一但其他要素符合会议公告规定者，该表决意 见视为弃权，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表 的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数：   七、决议生效条件 有的基金份额不少于本基金在权益登记日基金份额总数的50%（含本数）； 意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面表决意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及授权委托书等文件符合法律法规、 《基金合同》和本公告的规定，并与基金登记机构记录相符； 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效； 效，基金管理人依法将决议报中国证监会备案。法律法规另有规定的，从其规 定。   八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，本次基 金份额持有人大会需要本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表 决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 能够成功召集，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规 定，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。 重新召集基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有 人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发 生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详 细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。   九、本次大会相关机构   客服电话：400-68-95599   联系人：叶冰沁   联系电话：021-61095588   网址：www.abc-ca.com   地址：上海市凤阳路660号   联系人：林奇   联系电话：021-62154848   地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室   联系人：刘佳   联系电话：021-51150298   十、重要提示 表决票。 站(www.abc-ca.com)查阅，投资者如有任何疑问，可致电400-68-95599咨询。     附件一：《关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金修改基金合同的议 案》及其说明     附件二：授权委托书（样本）     附件三：农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决 票                                 农银汇理基金管理有限公司 附件一：   《关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金修改基金合同的议案》 农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份额持有人：   为更好地满足基金份额持有人投资需求，保障产品平稳运作，根据《中华人 民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规的规定和《农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金合同》（以下称“《基 金合同》”）的有关约定，本基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司 协商一致，提议修改《基金合同》等法律文件。《基金合同》具体修订内容如下：   一、修改基金合同“第五部分   基金备案”中“三、基金存续期内的基金份 额持有人数量和资产规模”：   原文：   “《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》， 并按照《基金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”   修订为：   “《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”   二、修改基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”：   删除“3、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止《基 金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人 大会审议。”   三、修改基金合同“第十八部分 基金的信息披露”中“五、公开披露的基 金信息”的“（六）临时报告”，并修改后续序号：   删除“26、《基金合同》生效后，本基金连续 30 个工作日、40 个工作日、 元情形的，对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示；”   四、修改基金合同“第十九部分    基金合同的变更、终止与基金财产的清算” 中“二、《基金合同》的终止事由”，并修改后续序号：   删除“3、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；”   五、基金合同“第二十四部分 基金合同内容摘要”涉及以上内容的一并进 行修订。   除以上调整外，本基金无其他变更事项。   以上提案，请予审议。                             农银汇理基金管理有限公司 《关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金修改基金合同的议案的说明》   为更好地满足基金份额持有人投资需求，保障产品平稳运作，根据《中华 人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规的规定和《农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）有关约定，经基金管理人与基金托管人招商银行股份有限公 司协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于农银汇理 品质农业股票型证券投资基金修改基金合同的议案》（以下简称“《议 案》”），并修改本基金的基金合同。   本次农银汇理品质农业股票型证券投资基金修改基金合同的《议案》需要 本人直接或委托授权他人代表出具书面表决意见的基金份额持有人所持有的基 金份额不少于本基金在权益登记日基金份额总数的50%（含本数）方可召开，且 需经参加持有人大会表决的农银汇理品质农业股票型证券投资基金的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效， 故存在基金份额持有人大会无法成功召集，或《议案》无法获得持有人大会表 决通过的可能。   基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案，且自本次基金份 额持有人大会表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。中国证监 会对本次农银汇理品质农业股票型证券投资基金修改基金合同的《议案》所作的 任何决定或意见，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做 出实质性判断或保证。本次《基金合同》修订的具体方案如下：   一、方案要点   （1）修改基金合同“第五部分   基金备案”中“三、基金存续期内的基金 份额持有人数量和资产规模”：   原文：   “《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》， 并按照《基金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”   修订为：   “《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”   （2）修改基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”：   删除“3、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止《基 金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人 大会审议。”   （3）修改基金合同“第十八部分 基金的信息披露”中“五、公开披露的基 金信息”的“（六）临时报告”，并修改后续序号：   删除“26、《基金合同》生效后，本基金连续 30 个工作日、40 个工作日、 元情形的，对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示；”   （4）修改基金合同“第十九部分     基金合同的变更、终止与基金财产的清 算”中“二、《基金合同》的终止事由”，并修改后续序号：   删除“3、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；”   （5）基金合同“第二十四部分 基金合同内容摘要”涉及以上内容的一并进 行修订。   除以上调整外，本基金无其他变更事项。   基金管理人提请基金份额持有人大会授权根据上述《基金合同》的修订内容 相应更新招募说明书和基金产品资料概要等其他法律文件。   本次基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起 生效。法律法规另有规定的，从其规定。   基金管理人将自决议生效之日起依照《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》的有关规定在规定媒介上公告。   二、基金管理人就《议案》相关事项的说明   农银汇理品质农业股票型证券投资基金遵照《中华人民共和国证券投资基金 法》于 2022 年 11 月 22 日成立，基金托管人为招商银行股份有限公司，已顺利 运作至今。   基金管理人将严格按照基金份额持有人大会决议修订基金合同等法律文件。 修订后的基金合同等法律文件由基金管理人按规定进行公告。   修改后的《基金合同》生效日将由基金管理人届时另行公告。   三、修改《基金合同》的可行性   在《基金法》第八十三条到第八十六条对基金份额持有大会的召集人、召开 形式以及其相关事宜都作了规定与说明，这为基金份额持有人大会的召开流程提 供了法律依据。   本次基金份额持有人大会需要本直接或委托授权他人代表出具书面表决意 见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于本基金在权益登记日基金份额总 数的 50%（含本数）方可召开，且本次基金份额持有人大会决议属于特别决议， 经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）通过，决议即可生效。   因此，修改基金合同不存在法律方面的障碍。   为了保障农银汇理品质农业股票型证券投资基金份额持有人大会的顺利召 开，基金管理人成立了工作小组，筹备、执行基金份额持有人大会相关事宜。基 金管理人与基金托管人、律师事务所、公证机关、投资者进行了充分沟通，保证 基金份额持有人大会可以顺利召开。   本次基金份额持有人大会决议生效并公告后，本基金将公告修订后的《农银 汇理品质农业股票型证券投资基金合同》，并在法律法规规定的时间内更新《农 银汇理品质农业股票型证券投资基金招募说明书》和《农银汇理品质农业股票型 证券投资基金基金产品资料概要》等。   本基金的基金管理人、基金托管人已就修改基金合同事项进行了充分沟通和 细致准备，技术可行。   因此，修改基金合同不存在运营技术层面的障碍。   四、修改《基金合同》的主要风险及预备措施   本次修改基金合同的主要风险是议案被持有人大会否决的风险。在提议修改 基金合同并确定具体《议案》之前，基金管理人已同基金份额持有人进行了沟通， 认真听取了基金份额持有人意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。 《议案》公告后，基金管理人还将再次征询基金份额持有人意见。如有必要，基 金管理人将根据基金份额持有人意见，对相关《议案》进行适当的修订，并重新 公告。基金管理人可在必要情况下，预留出足够的时间，以做二次召开或推迟基 金份额持有人大会的召开的充分准备。   如果参加基金份额持有人大会的有效基金份额低于权益登记日基金总份额 的二分之一，基金管理人计划在规定时间内，按照有关规定重新向持有人大会提 交修改基金合同的议案。   附件二:                   授 权 委 托 书   本人（或本机构）持有了农银汇理品质农业股票型证券投资基金（以下称 “本基金”）的基金份额，就农银汇理基金管理有限公司官网（www.abc- ca.com.cn)及2024年9月7日《中国证券报》公布的《农银汇理基金管理有限公 司关于以通讯方式召开农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份额持有人 大会的公告》所述需基金份额持有人大会审议的事项，本人（或本机构）的意 见为（请在意见栏下方划“√”）： 审议事项                      同意    反对     弃权 关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金 修改基金合同的议案   本人（或本机构）特此授权                         代表本 人（或本机构）参加审议上述事项的基金份额持有人大会，并按照上述意见行 使表决权。本人（或本机构）同意代理人转授权，转授权仅限一次。   上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结 束之日止。若农银汇理品质农业股票型证券投资基金重新召集审议相同议案的 基金份额持有人大会的，除非授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出 授权，本授权继续有效。   委托人（签字/盖章）：   委托人证件号码（身份证件号/营业执照注册号或统一社会信用代码）：   委托人基金账户号：   代理人（签字/盖章）：  代理人证件号码（身份证件号/营业执照注册号或统一社会信用代码）：  以上表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见，委托人 所持基金份额数以基金份额持有人大会权益登记日为准。                       签署日期：   年   月   日   授权委托书填写注意事项: 也可以自行制作符合法律规定及《农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金 合同》要求的授权委托书。 人按照代理人的意志行使表决权；如委托人在授权委托书中表达多种表决意见 的，视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。授权效力认定 的其他规则详见本次基金份额持有人大会公告。 或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。 额，则其授权无效。 型证券投资基金的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账号且 需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账号，其他 情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代 表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。  附件三:   农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名或名称： 证件号码(身份证件号/营业执照号或统一社会信用代码) ： 基金账号： 审议事项                    同意     反对       弃权 关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金 修改基金合同的议案    基金份额持有人（或代理人）签名或盖章：                                年    月    日    说明：         请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必    须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人    持有的全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选、字迹无法辨    认、意愿无法判断的表决票（但其他各项符合会议公告规定）均视为    投票人放弃表决权利，该基金份额持有人持有的全部基金份额的表决    结果均计为“弃权”。签名或公章部分填写不完整、不清晰的表决票    计为无效表决票。表决票应附个人或机构有效身份证明文件复印件。    本表决票中“基金账号”，指持有农银汇理品质农业股票型证券投资    基金的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账号且需    要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账    号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况    的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。         表决票效力认定的其他规则详见本次基金份额持有人大会公告。